محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لشركة أم ام سي الغذائية (ش.م.ك.م)

اجتمعت الجمعية العمومية غير العادية للشركة في مبنى وزارة التجارة والصناعة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا (11:00 ص) من يوم الاثنين الموافق 8 فبراير 2016 وذلك بحضور السيدة / بدور الناصر عن وزارة التجارة والصناعة ، وبعد إعلان النصاب القانوني لصحة الاجتماع ، وبحضور مانسبته.90% من أسهم الشركة ، تمت مناقشة ما جاء بجدول الأعمال المقدم و أقرت ووافقت على الآتي: 1.الموافقة على تعديل المادة( 13) من النظام الأساسي وذلك لتخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة وهذا خاضع لموافقة الجهات المختصة. النص الحالي (قبل التعديل) "يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من( 5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في المجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ويستنـزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابـهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. النص المقترح بعد التعديل "يتولى ادارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من( 3) ثلاثة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في المجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها ويستنـزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الادارة الذين يتم انتخابـهم ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد. رئيس مجلس الإدارة

Kuwait · 23 Apr 2016