شركة كويت فود كونسبتس للأغذية (ش .م.ك)مقفلة محضر اجتماع الجمعية العمومية العادية

إنه في يوم الأحد الموافق21/06/2015الساعة30,12ظهرا في وزارة التجارة والصناعة وبحضور ممثلة الوزارة الاستاذة/منال الجسام وبنسبه حضوربلغت 100 % من السادة مساهمى الشركة . وبلغ إجمالي عدد أسهم الأصالة = 12,730,000 سهم وبلغ إجمالي عدد أسهم الوكالة = 12,770,000 سهم بإجمالي عدد 25,500,000 سهم عقدت الجمعية العامة العادية لشركة كويت فود كونسبتس للأغذية ش.م.ك (مقفلة) للسنة المالية المنتهية فى 12/31/ 2014 وتم فيها ما يلي: · تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في.31/12/2014 وتمت المصادقة عليه. · تم الموافقة لتقرير مراقب حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 . وتمت المصادقة عليه. · تمت الموافقة على البيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 2014/12/31 . حيث تحفظت ممثلة وزارة التجارة على ملاحظة فى الميزانية العمومية للسنة المالية المنتهية في 2014/12/31 ومنها :- 1- مخالفة الشركة طبقا لأحكام نص المادة (266 ) من قانون الشركات التجارية وسوف نتدارك الطلبات الخاصة بالوزارة فى السنة القادمة . · تمت الموافقة على توزيع أرباح نقدية بنسبة 17% بواقع 17 فلساً لكل سهم بإجمالي مبلغ 433,500 د.ك للسنة المالية المنتهية فى 31/12/2014 وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة حتي تاريخ انعقاد الجمعية العمومية . · تم الموافقة لمكافأة أعضاء مجلس الإدارة بإجمالي مبلغ 10,000 د.ك وذلك للسنة المالية المنتهية في 31/12/2014 . · تم الموافقة على التعامل مع أطراف ذات صلة . · تم الموافقة بمنح السيد/باسل عبدالحميد السالم– نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة نسبة 10% من أرباح الشركة سنويا . · تم الموافقة لابراء ذمة طرف السادة أعضاء مجلس الإدارة وإخلاء ذمتهم فيما يتعلق بتصرفاتهم القانونية. · تم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الجديد – حيث تم انتخاب كل من السادة : · عبدالحميد علي حسين السالم · باسل عبدالحميد علي السالم · غانم صقر غانم الغانم · بسام صادق محمد البسام · بدر عبدالحميد علي السالم · الموافقة على إعادة تعيين مراقب الحسابات ( مكتب العيبان والعصيمى لتدقيق الحسابات – السيد/ وليد العصيمى ) للسنة المالية القادمة المنتهية فى 31/12/2015. نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جهة الاعلان: وزارة التجارة والصناعة الفئة: محضر اجتماع التاريخ الميلادي: الأحد, أغسطس 23, 2015 التاريخ الهجري: 08/ذو القعدة/1436 12:00 ص العدد: 1250 رقم الصفحة: 16 17

Kuwait · 20 Jun 2015