شركة كويت فود كونسبتس للأغذية محضر اجتماع الجمعية العمومية غير العادية إنه في يوم الاحد الموافق 21 / 06 /2015 الساعة 30,12 ظهرا في وزارة التجارة والصناعة وبحضور ممثلة الوزارة الاستاذة \ منال الجسام وبنسبة حضور بلغت 100 % من السادة مساهمي الشركة . وبلغ اجمالي عدد اسهم الأصالة = 12,730,000 سهم وبلغ اجمالي عدد اسهم الوكالة = 12,770,000 سهم بإجمالي عدد 25,500,000 سهم عقدت الجمعية العامة غير العادية لشركة كويت فود كونسبتس للأغذية ش.م.ك (مقفلة) للسنة المالية المنتهية في 12/31/ 2014 وتمت الموافقة على جميع بنود الاعمال والتعديلات التي تمت علي النظام الاساسي للشركة . أولا : تعديل المادة رقم (20) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: النص قبل التعديل: يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحيتهم ومكافأتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته. النص بعد التعديل: يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً يعينه مجلس الإدارة من يبن أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس تخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة. ثانيا : تعديل المادة رقم (21) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: النص قبل التعديل: يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه وأعضاء مجلس الإدارة المنتدبين، كما يجوز لمجلس الإدارة تعيين مدير عام للشركة أو أكثر على أن يحدد المجلس صلاحياتهم. النص بعد التعديل: يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه والرئيس التنفيذي بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة، أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لهذا الغرض. ثالثا : تعديل المادة رقم (22) من النظام الأساسي للشركة ليصبح: النص قبل التعديل: يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة، بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس. النص بعد التعديل: يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة الواحدة، ولا يجوز الاتفاق على عدد مرات أكثر، ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة، ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس وذلك بعد اخذ موافقة الجهات المختصة نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي جهة الاعلان: وزارة التجارة والصناعة الفئة: محضر اجتماع التاريخ الميلادي: الأحد, سبتمبر 20, 2015 التاريخ الهجري: 06/ذو الحجة/1436 12:00 ص العدد: 1254 رقم الصفحة: 78

Kuwait · 20 Jun 2015